对于印发《最妙手民法院 最妙手民巡逻院 公安部对于办理跨境电信鸠合诈骗等刑事案件适用法律几许问题的主张》的奉告【NGKS-039】春野さくら いつでもどこでも24時間、初ぶっかけごっくん

各省、自治区、直辖市高等东说念主民法院、东说念主民巡逻院、公安厅（局），解放军军事法院、军事巡逻院，新疆维吾尔自治区高等东说念主民法院坐蓐开出兵团分院，新疆坐蓐开出兵团东说念主民巡逻院、公安局：

为全面贯彻习近平法治念念想，照章严厉惩治跨境电信鸠合诈骗等违章看成，最妙手民法院、最妙手民巡逻院、公安部协调制定了《对于办理跨境电信鸠合诈骗等刑事案件适用法律几许问题的主张》，现予印发，请结合实质负责贯彻实行。在贯彻实行中碰到的新情况、新问题，请实时辰别讲演最妙手民法院、最妙手民巡逻院、公安部。

最妙手民法院 最妙手民巡逻院 公安部

2024年6月26日

最妙手民法院 最妙手民巡逻院 公安部

对于办理跨境电信鸠合诈骗等刑事案件

适用法律几许问题的主张

为照章严厉惩治跨境电信鸠合诈骗等违章看成，根据《中华东说念主民共和国刑法》《中华东说念主民共和国刑事诉讼法》等法律及联系国法解释等法例，结合责任实质，制定本主张。

一、总体要求

1．跨境电信鸠合诈骗等违章看成严重侵害东说念主民各人人命财产安全，社会危害极大，东说念主民各人反应利弊。东说念主民法院、东说念主民巡逻院、公安机关要对峙以东说念主民为中心，对峙系统处理、照章处理、泉源处理，照章从重办处，全力追赃挽损，坚毅可贵东说念主民各人亲身利益。照章重心打击违章集团偏激组织者、运筹帷幄者、指引者和主干成员；重心打击为跨境电信鸠合诈骗等违章看成提供卵翼的组织；重心打击违章集团实施的专门杀东说念主、专门伤害、绑架、强奸、免强卖淫、犯罪拘禁等违章步履；重心打击为跨境电信鸠合诈骗等违章集团招募成员而实施组织、运载他东说念主偷越国（边）境的违章步履。

2．东说念主民法院、东说念主民巡逻院、公安机关要严格照章办案，对峙以把柄为中心，贯彻把柄裁判原则，全面网罗、审查把柄，严禁刑讯逼供和以威胁、诱导、诈骗等犯罪本事网罗把柄，充分保险违章嫌疑东说念主、被告东说念主诉讼权柄，准阐述定事实，正确适用法律，照章公正办理。

3．东说念主民法院、东说念主民巡逻院、公安机关要负责贯彻落实宽严相济刑事策略，充分辩论步履东说念主的一贯阐述、主不雅恶性和东说念主身危境性，作念到分离对待、宽严并用、罚当其罪。对于应当重心打击的违章分子，对峙总体从严，严格掌捏取保候审限制，严格掌捏不告状尺度，严格掌捏从轻、安祥处罚或者缓刑的适用限制和幅度，充分应用财产刑，不让违章分子在经济上得利。对于主动投案、认罪认罚、积极退赃退赔，积极相助办案机关追查有计划违章、抓捕紧要分子和主干成员、追缴涉案财物起到迫切作用的，以及未成年东说念主、在校学生和被诱拐或者被挟制参与违章的东说念主员，对峙宽以济严，照章从宽处罚。

二、照章惩治跨境电信鸠合诈骗等违章

4．通过提供违章场合、条目保险、武装卵翼、东说念主员不休等面貌不休限度违章团伙实施跨境电信鸠合诈骗、敲诈勒诈等违章看成，抽身分成或者收取有计划用度，有明确的组织者、带领者，主干成员基本固定，稳当刑法第二十六条第二款法例的，应当认定为违章集团。

组织者、带领者未到案或者因牺牲等法定情形未被讲究处分的，不影响违章集团的认定。

5．对于跨境实施的电信鸠合诈骗、敲诈勒诈等违章，确因客不雅条目竣事无法查明被害东说念主的，不错依据账户来回纪录、通信群组聊天纪录等把柄，结合违章嫌疑东说念主、被告东说念主供述，概括认定违章数额。

对于违章集团的违章数额，不错根据该违章集团从其不休限度的违章团伙抽身分成或者收取用度的数额和面貌折算。对于无法折算的，抽身分成或者收取用度的数额不错认定为违章数额。

6．违章嫌疑东说念主、被告东说念主参预违章集团或违章团伙，实施电信鸠合诈骗、敲诈勒诈等违章步履，违章集团或违章团伙的违章数额仍是查证，但因客不雅条目竣事无法查明违章嫌疑东说念主、被告东说念主具体违章数额的，应当概括辩论其在违章集团、违章团伙中的地位作用、参与时期、与违章事实的关联度，五月天情色以及主不雅恶性和东说念主身危境性等，准阐述定其罪戾。

7．违章嫌疑东说念主、被告东说念主参预境外诈骗违章集团或违章团伙，实施电信鸠合诈骗违章步履，违章嫌疑东说念主、被告东说念主及所在违章集团、违章团伙的违章数额均难以查证，但违章嫌疑东说念主、被告东说念主一年内出境赴境外违章窝点累计时期30日以上或者屡次出境赴境外违章窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条法例的“其他严重情节”，以诈骗罪照章讲究处分。但有把柄证实其出境从事刚直看成的以外。

8．本主张第7条法例的“违章窝点”，是指实施电信鸠合诈骗违章看成的作案场合。对于为招募电信鸠合诈骗违章团伙而斥地，或者入驻的主如果电信鸠合诈骗违章团伙的整栋建筑物、企业园区、产业园区、斥地区等，不错认定为“违章窝点”。

“一年内出境赴境外违章窝点累计时期30日以上”，应当从违章嫌疑东说念主、被告东说念主实质加入境外违章窝点的时期起算。违章嫌疑东说念主、被告东说念主实质加入境外违章窝点的真确时期难以查证，但好像查明其系犯罪出境的，不错以出境时期起算，合理道路时期应当扣除。确因客不雅条目竣事无法查明出境时期的，不错结合违章嫌疑东说念主、被告东说念主的萍踪轨迹等临了出当今国（边）境近邻的时期，扣除合理道路时期后概括认定。合理道路时期不错参照乘坐天下交通器具所需时期认定。违章嫌疑东说念主、被告东说念主就道路时期建议合理辩解并经查证属实的，应当给以采信。

9．认定违章嫌疑东说念主、被告东说念主实施偷越国（边）境步履，不错根据其相差境证件、相差境纪录、萍踪轨迹、移叮嘱纳东说念主员诠释等，结合违章嫌疑东说念主、被告东说念主供述概括认定。

违章嫌疑东说念主、被告东说念主以旅游、省亲、肄业、务工、做交易等为由申领相差境证件，但出境后即赶赴电信鸠合诈骗、敲诈勒诈等违章窝点的，属于《最妙手民法院 最妙手民巡逻院对于办理妨害国（边）境不休刑事案件应用法律几许问题的解释》第六条第（四）项法例的使用以失误的相差境事由骗取的相差境证件相差国（边）境情形，应当认定为偷越国（边）境步履。

10．具有下列情形之一的，应当认定为《最妙手民法院 最妙手民巡逻院对于办理妨害国（边）境不休刑事案件应用法律几许问题的解释》第五条第（二）项法例的“合伙”：

（1）违章嫌疑东说念主、被告东说念主就偷越国（边）境的路线、交通面貌、半途驻留场地、消散检查面貌等进行商议或者以实质步履互相匡助的；

（2）违章嫌疑东说念主、被告东说念主之间代为支付交通、住宿等偷越国（边）境经由中产生的有计划用度的；

（3）有违章嫌疑东说念主、被告东说念主负责与组织、运载偷越国（边）境的违章团伙或者个东说念主有计划，并带领其他东说念主员沿途偷越国（边）境的。

11．好像查明被害东说念主的身份，但确因客不雅条目竣事无法迎面盘问的，可由两名以上办案东说念主员通过视频等汉典面貌盘问，并迅速制作笔录，经被害东说念主查对无误后，办案东说念主员逐页签名阐述，并注明与盘问内容一致。盘问、查对笔录、签名经由应当全程同步灌音摄像。盘问经由有翻译东说念主员参预的，翻译东说念主员应当在盘问笔录上逐页签名阐述。

12．违章嫌疑东说念主、被告东说念主辩解在境外受挟制实施电信鸠合诈骗、敲诈勒诈等违章看成的，应当对其提供的痕迹或者材料进行探询核实，概括认定其是否属于刑法第二十八条法例的“被挟制参预违章”。

违章嫌疑东说念主、被告东说念主在境外实施电信鸠合诈骗、敲诈勒诈等违章看成期间，好像与外界保持解放勾通，或者被挟制后又积极主动实施违章的，一般不认定为胁从犯。

13．实施跨境电信鸠合诈骗、敲诈勒诈等违章的东说念主员，主动或者经亲一又劝说后归国投案，并果真供述我方罪戾的，应当认定为自首，照章不错从轻或者安祥处罚。其中，违章较轻的，不错衔命处罚。

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14．违章嫌疑东说念主、被告东说念主在境外实施电信鸠合诈骗、敲诈勒诈等违章，违章情节渺小，依照法律法例不告状或者免予刑事处罚的，由把握部门照章给以行政处罚。

三、全面加强追赃挽损

15．公安机关、东说念主民巡逻院、东说念主民法院应当全面探询、审查跨境电信鸠合诈骗、敲诈勒诈等违章集团、违章团伙偏激成员的财产景象，照章实时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。对于照章查封、扣押、冻结的涉案财物，公安机关应当全面网罗诠释其起原、性质、权属、价值，以及是否应予追缴、充公或者责令退赔等把柄材料，并在移送审查告状时随案移送。东说念主民巡逻院应当对涉案财物的把柄材料进行审查，在拿起公诉时建议处理主张。东说念主民法院应当在判决书中对涉案财物作出处理。

16．违章嫌疑东说念主、被告东说念主消散境外的电信鸠合诈骗违章案件，违章嫌疑东说念主、被告东说念主在通缉一年后不可到案，或者违章嫌疑东说念主、被告东说念主牺牲的，应当依照法定枢纽充公其犯法所得偏激他涉案财产。

起原：最妙手民法院新闻局

裁剪：于淏淳